《2014年國際結(jié)算產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與虛假貿(mào)易、單據(jù)、融資》課程詳情
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2013年以來外經(jīng)貿(mào)企業(yè)通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易、跨境人民幣、押匯、內(nèi)保外代等方式與銀行申請(qǐng)了多種套利融資產(chǎn)品，從而，受到貿(mào)易背景真實(shí)性影響，給銀行、企業(yè)帶來了典型風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)受到巨大的損失，從而國際結(jié)算與貿(mào)易融資產(chǎn)品都具有高風(fēng)險(xiǎn)問題，近期國內(nèi)涉及的虛假貿(mào)易融資案件頻發(fā)，涉及金額巨大，迫使銀行融資謹(jǐn)慎，企業(yè)融資難問題，故此我中心與聯(lián)合會(huì)舉辦2014年國際結(jié)算產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與虛假貿(mào)易、單據(jù)、融資-中國典型案例回顧專題講座，邀請(qǐng)中國銀行總行貿(mào)易金融部知名專家與國際結(jié)算全球知名律師為企業(yè)解決融資難問題、融資風(fēng)險(xiǎn)防范問題

一：國際結(jié)算產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、造成虛假貿(mào)易結(jié)算融資產(chǎn)品預(yù)警（例如：內(nèi)保外貸、外保內(nèi)貸、代付產(chǎn)品、轉(zhuǎn)口貿(mào)易等產(chǎn)品）
2、信用證條款不明確給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
3、轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)結(jié)算和融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與實(shí)務(wù)
4、國內(nèi)押匯產(chǎn)品的的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防范措施
5、離岸貿(mào)易操作實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)控制
6、貨押融資中貨物重復(fù)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)與案例解析
7、保函業(yè)務(wù)中擔(dān)保與合同關(guān)系背離風(fēng)險(xiǎn)
8、企業(yè)在信保融資中賣方履約風(fēng)險(xiǎn)
9、國內(nèi)信用證融資套取銀行資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與企業(yè)損失
10、企業(yè)應(yīng)收帳款融資中關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
11、企業(yè)結(jié)構(gòu)化融資類產(chǎn)品操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)
12、企業(yè)貿(mào)易融資與流動(dòng)資金貸款比較、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防范措施
二、虛假貿(mào)易、虛假單據(jù)和虛假融資的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：中國法律和法院案例回顧
1、信用證制度--商人的天才創(chuàng)造
國家外匯管理局[匯發(fā)[2013]44號(hào)]
國家外管局處罰案例（移送公安機(jī)關(guān)12例）
2、為何會(huì)有虛假貿(mào)易？有實(shí)際商業(yè)和金融需求�。�5個(gè)典型案例解析）
3、《刑法》有關(guān)信用證詐騙罪的規(guī)定（5個(gè)典型案例）
4、《民法通則》有關(guān)欺詐及民事責(zé)任承擔(dān)的法律規(guī)定（3個(gè)典型案例分析）
5、中國人民銀行《國內(nèi)信用證結(jié)算辦法》有關(guān)單據(jù)真實(shí)性的條文（3個(gè)典型案例）
6、如何確定和確保貿(mào)易背景和單據(jù)的真實(shí)性？（2個(gè)典型案例）
7、信用證和倉單融資以及離岸金融匯聚一起的騙局（2個(gè)典型案例）
8、基礎(chǔ)交易的有效性對(duì)開證協(xié)議及開證擔(dān)保有效性的影響，銀行知曉和應(yīng)該知曉時(shí)應(yīng)該承擔(dān)的過錯(cuò)責(zé)任（6個(gè)典型案例）
9、虛假貿(mào)易和虛假融資對(duì)各類中間行帶來的風(fēng)險(xiǎn)（3個(gè)典型案例）
10、虛假貿(mào)易和虛假融資對(duì)銀行保證金帶來的風(fēng)險(xiǎn)和威脅（10個(gè)典型案例）
11、各類商業(yè)機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)收取的保證金的特定化和質(zhì)押優(yōu)先權(quán)保障（4個(gè)典型案例）
12、各類遠(yuǎn)期無交割外匯套利交易安排中的風(fēng)險(xiǎn)和保證金及銀行質(zhì)押優(yōu)先權(quán)的喪失和保持（3個(gè)典型案例）
13、 各類國際國內(nèi)票據(jù)貼現(xiàn)及保付加簽業(yè)務(wù)中貿(mào)易背景和單據(jù)真實(shí)性及銀行的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任（2個(gè)典型案例）
14、虛假貿(mào)易和虛假單據(jù)的灰色地帶：倒簽提單是否構(gòu)成欺詐？（9個(gè)典型案例）
15、其他國內(nèi)和國際貿(mào)易融資形式下的虛假貿(mào)易、虛假單據(jù)和虛假融資問題
國際/國內(nèi)保理：購買單據(jù)或匯票/提供融資
國際/國內(nèi)福費(fèi)庭（國際/國內(nèi)包買?）:購買單據(jù)或匯票/提供融資
風(fēng)險(xiǎn)參與協(xié)議（Risk Participation Agreement）：參與行的法律地位不清晰
國際/國內(nèi)的沉默保兌和二次保兌:購買單據(jù)或匯票/提供融資
匯票的承兌和貼現(xiàn)和保付加簽（Avilization）:購買單據(jù)或匯票/提供融資
轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資/保稅區(qū)和自貿(mào)區(qū)融資
形形色色的套利安排/結(jié)構(gòu)性融資安排（Structural Financing）
各種人民幣貿(mào)易融資（人民幣超越歐元成為第二大貿(mào)易結(jié)算貨幣）

《2014年國際結(jié)算產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與虛假貿(mào)易、單據(jù)、融資》培訓(xùn)受眾
各省市商務(wù)部門相關(guān)外貿(mào)與企業(yè)融資部門、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)部門人員；各外經(jīng)貿(mào)企業(yè)、融資企業(yè)財(cái)務(wù)部、結(jié)算部、法律部、進(jìn)出口部等總經(jīng)理、會(huì)計(jì)師、結(jié)算人員、融資專員、銷售人員；各大中院校國際經(jīng)貿(mào)易系、國際經(jīng)濟(jì)系系主任，究人員以及教授、副教授與主講講師、助教等，以及金融機(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)人員

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財(cái)務(wù)稅務(wù)

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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易課程、風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)、

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