中國培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn)
財務(wù)稅務(wù)公開課
中國培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）
| 杭州 2018年7月6–7日 |
課程費用：3800元/人（含資料費、授課費、發(fā)票）
培訓(xùn)目標(biāo)
n 掌握舞弊定義及反舞弊的方法
n 了解查處舞弊的工具和方法，通過案例學(xué)習(xí)具體技巧
n 理解內(nèi)部審計部門的定位及未來轉(zhuǎn)變
n 了解內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路
n 掌握內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化流程和注意事項
n 學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的審計和反舞弊經(jīng)驗，并能運用到實際工作中
課程詳情
u 舞弊概念
u 舞弊類型
u 舞弊縱向形式
ü資產(chǎn)侵占
ü腐敗
ü舞弊性報表
ü外部欺詐
【實用工具】通用舞弊樹分析
u 舞弊橫向?qū)哟?br />ü管理層舞弊
ü員工舞弊
ü第三方舞弊
u 舞弊目的劃分
ü為公司利益的舞弊
ü為個人利益的舞弊
【案例分析】某制造業(yè)公司舞弊樹實例分析
第二章 如何防止舞弊
u 舞弊理論
ü舞弊天平理論
üGONE理論
üCFE理論
ü舞弊三角理論
ü反舞弊三角理論
u 舞弊處理模型
ü通常模型
ü建議模型
u 反舞弊11359模型
ü一個框架
ü一個理論
ü三個手段
ü 五個環(huán)節(jié)
ü九個要點
ü實例講解
u 不同類型舞弊針對性防范措施
第三章 如何查處舞弊
u 如何有意識發(fā)現(xiàn)舞弊
u 調(diào)查原則
u 調(diào)查風(fēng)險防范
u 調(diào)查流程
ü線索來源分析
ü線索評估
u 常見罪名
ü普通員工常見罪名刑法條款
ü高管適用罪名刑法條款
ü常見罪名定罪分析
u 證據(jù)及證據(jù)鏈
ü證據(jù)的類型及特性
ü電子證據(jù)特殊要求
ü再生證據(jù)
ü證據(jù)鏈的模型
【實戰(zhàn)演練】某受賄舞弊案調(diào)查方案擬定
u 調(diào)查舞弊七大手段
【案例分析】如何養(yǎng)魚？
u 調(diào)查性詢問
ü詢問四個階段
ü詢問具體方法
ü詢問細(xì)節(jié)把握
ü職務(wù)犯罪心理
ü詢問心理戰(zhàn)術(shù)
u 調(diào)查總結(jié)和結(jié)案
【實戰(zhàn)演練】某集團(tuán)采購舞弊案調(diào)查方案擬定
第四章 內(nèi)審定位及未來轉(zhuǎn)變
u 內(nèi)部審計定義
u 內(nèi)部審計種類
ü空間分類
ü時間分類
u 內(nèi)審發(fā)展
ü集團(tuán)管控型內(nèi)審
ü平臺型企業(yè)內(nèi)審
第五章 內(nèi)審之內(nèi)部管理
u 戰(zhàn)略與計劃
ü審計戰(zhàn)略如何制定與實例研究
ü審計計劃如何制定與實例研究
ü專項審計項目選擇
u 組織架構(gòu)設(shè)置
ü組織架構(gòu)如何適應(yīng)公司發(fā)展
ü典型審計部組織架構(gòu)研究
u 人員
ü審計部人員專業(yè)組成研究
ü審計部人員年齡性別組成研究
u 招聘
ü如何招聘到合適的人才
ü招聘經(jīng)驗分享
u 績效與激勵
ü績效考核模式探討
ü審計人員如何獲得高績效
u 能力培養(yǎng)
ü審計人員應(yīng)具備哪些能力
ü內(nèi)審能力模型介紹
ü通過哪些方式進(jìn)行培養(yǎng)
u 內(nèi)審職業(yè)發(fā)展規(guī)劃
ü職業(yè)發(fā)展通路構(gòu)建
ü職業(yè)發(fā)展通路模型舉例
u 質(zhì)量控制與風(fēng)險規(guī)避
ü如何進(jìn)行質(zhì)量控制及實例研究
ü如何規(guī)避審計風(fēng)險
u 檔案及數(shù)據(jù)庫管理
第六章 內(nèi)審之通用業(yè)務(wù)
u 如何做方案
ü方案制定步驟
ü方案制定方法
ü方案制定要點
【實操練習(xí)】方案制定實例練習(xí)
u 如何觀察
ü 觀察要點
【案例分析】實際觀察案例
u 如何分析
【案例分析】審核分析法實例練習(xí)及討論
u 如何盤點
ü實物盤點經(jīng)驗分享
【案例分析】如何盤點存貨
ü現(xiàn)金盤點要點
u 如何寫報告
ü 寫報告八要點
【案例分析】實例報告研究
u 后續(xù)審計
ü如何溝通和保證
ü后續(xù)審計的方式與方法
第七章 重點循環(huán)內(nèi)審實務(wù)
u 財務(wù)
ü 存貨
【案例研究】某公司倉庫串通舞弊案例
ü固定資產(chǎn)
【案例研究】某公司特殊固定資產(chǎn)審計案例
ü應(yīng)收賬款
【實用工具】應(yīng)收賬款管理工具
ü費用
【案例研究】某公司費用審計案例
u 采購
ü定價管理
【案例研究】某公司定價管理審計案例
ü合同管理
【案例研究】某公司合同管理審計案例
ü供應(yīng)商管理
【案例研究】某公司供應(yīng)商管理審計案例
ü驗收管理
【案例研究】某公司驗收管理審計案例
ü折扣及對賬管理【案例研究】某公司折扣及對賬管理審計案例
講師簡介
邱健 老師
資歷背景
中山大學(xué)MBA，國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）
國際注冊內(nèi)部控制師（CICS）
高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC）
國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA）
國際注冊管理會計師(CMA)
授課風(fēng)格
邱健老師鉆研審計內(nèi)控風(fēng)險管理21年，歷經(jīng)多行業(yè)多組織運營模式，善于將精深的理論與豐富實踐經(jīng)驗相結(jié)合，并以通俗易懂語言進(jìn)行教學(xué)。老師善于在講課中例舉多年經(jīng)驗中經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進(jìn)行教學(xué),使學(xué)員聽得懂,記得住,能運用。另外，老師善于啟發(fā)學(xué)員進(jìn)行思考，如何將學(xué)到的成果與本企業(yè)的實際相結(jié)合開展工作，并給予對應(yīng)指導(dǎo)。
授課經(jīng)驗
深圳華為、中國農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、住友集團(tuán)、三菱重工金鈴空調(diào)器、奧克斯空調(diào)、東風(fēng)本田、五十鈴汽車、長安福特汽車、上海通用汽車、中興通訊、南玻集團(tuán)、大洋電機、長江三峽集團(tuán)、旺旺食品、浙江海亮集團(tuán)、內(nèi)蒙古伊利集團(tuán)、農(nóng)夫山泉、五糧液、煌上煌集團(tuán)、中國移動、中國電信、徐州國華電力集團(tuán)、鄭州宇通客車集團(tuán)、海馬轎車集團(tuán)、陜西重型汽車集團(tuán)、中建三局集團(tuán)、中國遠(yuǎn)大集團(tuán)、中國航空科技集團(tuán)、航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司、海航航空集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、廣鋼集團(tuán)、九牧廚衛(wèi)股份集團(tuán)、呼和浩特抽水蓄能發(fā)電集團(tuán)、協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司、德華集團(tuán)控股股份、海南快克藥業(yè)集團(tuán)、駱駝蓄電池集團(tuán)（襄陽）股份、深圳市海普瑞藥業(yè)股份集團(tuán)、東瑞制藥集團(tuán)、天士力制藥集團(tuán)、蘇州天馬醫(yī)藥集團(tuán)、天津市瑞朗科技集團(tuán)、深圳建設(shè)集團(tuán)、深圳市共進(jìn)電子股份集團(tuán)、愛米士電子（深圳）集團(tuán)、廣華控股集團(tuán)、佛山石灣鷹牌陶瓷集團(tuán)、方太廚具集團(tuán)、普利司通輪胎集團(tuán)、佳兆業(yè)集團(tuán)等……
課程可以提供內(nèi)訓(xùn)
課程對象
企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察實務(wù)操作的部門主管及一般員工
備 注
課程名稱：企業(yè)內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù)操作
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時間、地點、住宿等詳細(xì)信息請以《培訓(xùn)報名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：aokangtiyu.cn（中國培訓(xùn)易）
課程名稱：企業(yè)內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù)操作 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
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參會人員資料 | |||||
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開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
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住宿要求（費用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2025 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費 □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 | |||||