中國(guó)培訓(xùn)易(aokangtiyu.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（aokangtiyu.cn）
課程詳情
一、 反洗錢(qián)基礎(chǔ)
1、 洗錢(qián)的概念
2、 洗錢(qián)的過(guò)程
3、 洗錢(qián)的手法
4、 洗錢(qián)的危害
5、 洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)
二、 立法背景及機(jī)構(gòu)
1、 立法背景
2、 組織機(jī)構(gòu)
三、 政策法規(guī)解讀
1、 反洗錢(qián)法
2、 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
3、 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
4、 金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
5、 金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法
四、 結(jié)算工具使用
1、 現(xiàn)金交易
2、 轉(zhuǎn)賬交易
3、 信用卡
4、 電子銀行
五、 經(jīng)典案例剖析
六、 常見(jiàn)疑難問(wèn)題
七、 重大風(fēng)險(xiǎn)揭示
八、 主要工作措施
1、 洗錢(qián)的概念
2、 洗錢(qián)的過(guò)程
3、 洗錢(qián)的手法
4、 洗錢(qián)的危害
5、 洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)
二、 立法背景及機(jī)構(gòu)
1、 立法背景
2、 組織機(jī)構(gòu)
三、 政策法規(guī)解讀
1、 反洗錢(qián)法
2、 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
3、 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
4、 金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
5、 金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法
四、 結(jié)算工具使用
1、 現(xiàn)金交易
2、 轉(zhuǎn)賬交易
3、 信用卡
4、 電子銀行
五、 經(jīng)典案例剖析
六、 常見(jiàn)疑難問(wèn)題
七、 重大風(fēng)險(xiǎn)揭示
八、 主要工作措施
講師簡(jiǎn)介
李建平 老師
中國(guó)培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn)；
現(xiàn)任某國(guó)有商業(yè)銀行某省分行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng)；
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專(zhuān)家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫(xiě)了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問(wèn)題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè)，以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫(kù)的維護(hù)工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫(kù)內(nèi)容，題庫(kù)中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類(lèi)題目5000余道，員工通過(guò)練習(xí)和考試，夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn)；
現(xiàn)任某國(guó)有商業(yè)銀行某省分行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng)；
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專(zhuān)家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫(xiě)了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問(wèn)題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè)，以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫(kù)的維護(hù)工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫(kù)內(nèi)容，題庫(kù)中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類(lèi)題目5000余道，員工通過(guò)練習(xí)和考試，夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱(chēng)：商業(yè)銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)講授
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咨詢(xún)電話：020-29042042
QQ： 674837974
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