課程詳情
一、什么是商業(yè)銀行的柜面操作風(fēng)險
1、商業(yè)銀行的柜面操作風(fēng)險含義
2、風(fēng)險來自于內(nèi)部和外部二方面因素
3、風(fēng)險將導(dǎo)致銀行和客戶一定的損失
二、商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險的幾種類形
三、目前柜臺操作風(fēng)險形成的主因
四、造成柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的種類和風(fēng)險點
五、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險對國有商業(yè)銀行的影響
六、銀行應(yīng)當(dāng)完善操作風(fēng)險防控能力
1、打造“制度學(xué)習(xí)型”銀行
2、強(qiáng)化崗位管理 崗位責(zé)任制要真正的落實
3、開展教育警示活動，合規(guī)經(jīng)營、誠實守信
4、進(jìn)行員工風(fēng)險自評，提升風(fēng)險識別、防范能力
5、有的放矢，實施風(fēng)險重點監(jiān)督
6、檢查糾正到位，整改提高，重視非現(xiàn)場檢查。
7、建立健全激勵約束機(jī)制，確保風(fēng)險防控措施落實到位
8、運用現(xiàn)代化手段，實現(xiàn)風(fēng)險防范科技化
9、建立應(yīng)急管理制度，防范突發(fā)事件
10、筑牢“三道防線”，倡導(dǎo)“群防群治”
七、柜員需要引起重視，減少操作風(fēng)險的注意事項
1、嚴(yán)禁事項
2、會計印章的使用要求
3、權(quán)限卡（操作員卡）的使用要點
4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)的基本要求
5、受理票據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)注意
6、假幣沒收時的相關(guān)要求和注意事項
7、身份證件的掌握：
八、支付結(jié)算過程中其風(fēng)險表現(xiàn)
1、銀行和企業(yè)雙方風(fēng)險分析
2、銀行卡（借記卡）的風(fēng)險點及變形形式
3、自動柜員機(jī)裝取款項操作要點
4、日常柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范要求
1、商業(yè)銀行的柜面操作風(fēng)險含義
2、風(fēng)險來自于內(nèi)部和外部二方面因素
3、風(fēng)險將導(dǎo)致銀行和客戶一定的損失
二、商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險的幾種類形
三、目前柜臺操作風(fēng)險形成的主因
四、造成柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的種類和風(fēng)險點
五、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險對國有商業(yè)銀行的影響
六、銀行應(yīng)當(dāng)完善操作風(fēng)險防控能力
1、打造“制度學(xué)習(xí)型”銀行
2、強(qiáng)化崗位管理 崗位責(zé)任制要真正的落實
3、開展教育警示活動，合規(guī)經(jīng)營、誠實守信
4、進(jìn)行員工風(fēng)險自評，提升風(fēng)險識別、防范能力
5、有的放矢，實施風(fēng)險重點監(jiān)督
6、檢查糾正到位，整改提高，重視非現(xiàn)場檢查。
7、建立健全激勵約束機(jī)制，確保風(fēng)險防控措施落實到位
8、運用現(xiàn)代化手段，實現(xiàn)風(fēng)險防范科技化
9、建立應(yīng)急管理制度，防范突發(fā)事件
10、筑牢“三道防線”，倡導(dǎo)“群防群治”
七、柜員需要引起重視，減少操作風(fēng)險的注意事項
1、嚴(yán)禁事項
2、會計印章的使用要求
3、權(quán)限卡（操作員卡）的使用要點
4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)的基本要求
5、受理票據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)注意
6、假幣沒收時的相關(guān)要求和注意事項
7、身份證件的掌握：
八、支付結(jié)算過程中其風(fēng)險表現(xiàn)
1、銀行和企業(yè)雙方風(fēng)險分析
2、銀行卡（借記卡）的風(fēng)險點及變形形式
3、自動柜員機(jī)裝取款項操作要點
4、日常柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范要求
講師簡介
黃立新 老師
【黃立新老師】
現(xiàn)任某外資銀行運營管理部高級主任、高級經(jīng)理。曾任中信銀行上海分行運營管理部主管、會計結(jié)算部副科長、科長。工商銀行上海分行運營管理部。具有豐富的實際工作經(jīng)驗，掌握監(jiān)管部門的最新法律、法規(guī)，并將其融會貫通于日常教學(xué)之中。因于大型國有銀行、中型股份銀行及外資銀行工作經(jīng)歷以及二十多年銀行會計業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，對于銀行柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險點掌控有獨特的見解與分析，可對商業(yè)銀行提出較有建設(shè)性的管理建議，課程以實用性強(qiáng)著稱。
擅長領(lǐng)域 ：票據(jù)、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，支付系統(tǒng)建設(shè)、反洗錢、柜面操作風(fēng)險
擅長行業(yè)：金融
主講課程：《支付結(jié)算制度原理及實務(wù)》《柜面票據(jù)審票技巧與疑難解決方法》
《人民幣結(jié)算賬戶管理要求與風(fēng)險管理》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理（側(cè)重于柜面業(yè)務(wù)）《柜面反洗錢工作管理、要求與風(fēng)險應(yīng)對措施（案例分析方式）》《新員工會計實務(wù)及支付結(jié)算業(yè)務(wù)（視課程決定課時）》《銀行柜面突發(fā)事件應(yīng)急管理》《票據(jù)法基礎(chǔ)及支付結(jié)算風(fēng)險防范》《票據(jù)實務(wù)、支付結(jié)算辦法及常見業(yè)務(wù)差錯處理》《票據(jù)業(yè)務(wù)知識及支付結(jié)算辦法》等。
授課風(fēng)格：思路清晰，案例教學(xué)，授課內(nèi)容豐富，深入剖析，親和力強(qiáng)，注重課堂與學(xué)員的互動。
解決方案：專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)功底深厚，并在不同類型銀行工作過，能將全新的理念帶給學(xué)員，切實幫助學(xué)員解決工作中的難題。
培訓(xùn)經(jīng)歷：光大銀行、招商銀行、上海農(nóng)商行、江南銀行、蘭州銀行、江蘇省農(nóng)信社、山東省農(nóng)信社、云南省農(nóng)信社、貴州省農(nóng)信社、陜西省農(nóng)信社、山西省農(nóng)信社等等。
現(xiàn)任某外資銀行運營管理部高級主任、高級經(jīng)理。曾任中信銀行上海分行運營管理部主管、會計結(jié)算部副科長、科長。工商銀行上海分行運營管理部。具有豐富的實際工作經(jīng)驗，掌握監(jiān)管部門的最新法律、法規(guī)，并將其融會貫通于日常教學(xué)之中。因于大型國有銀行、中型股份銀行及外資銀行工作經(jīng)歷以及二十多年銀行會計業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，對于銀行柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險點掌控有獨特的見解與分析，可對商業(yè)銀行提出較有建設(shè)性的管理建議，課程以實用性強(qiáng)著稱。
擅長領(lǐng)域 ：票據(jù)、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，支付系統(tǒng)建設(shè)、反洗錢、柜面操作風(fēng)險
擅長行業(yè)：金融
主講課程：《支付結(jié)算制度原理及實務(wù)》《柜面票據(jù)審票技巧與疑難解決方法》
《人民幣結(jié)算賬戶管理要求與風(fēng)險管理》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理（側(cè)重于柜面業(yè)務(wù)）《柜面反洗錢工作管理、要求與風(fēng)險應(yīng)對措施（案例分析方式）》《新員工會計實務(wù)及支付結(jié)算業(yè)務(wù)（視課程決定課時）》《銀行柜面突發(fā)事件應(yīng)急管理》《票據(jù)法基礎(chǔ)及支付結(jié)算風(fēng)險防范》《票據(jù)實務(wù)、支付結(jié)算辦法及常見業(yè)務(wù)差錯處理》《票據(jù)業(yè)務(wù)知識及支付結(jié)算辦法》等。
授課風(fēng)格：思路清晰，案例教學(xué)，授課內(nèi)容豐富，深入剖析，親和力強(qiáng)，注重課堂與學(xué)員的互動。
解決方案：專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)功底深厚，并在不同類型銀行工作過，能將全新的理念帶給學(xué)員，切實幫助學(xué)員解決工作中的難題。
培訓(xùn)經(jīng)歷：光大銀行、招商銀行、上海農(nóng)商行、江南銀行、蘭州銀行、江蘇省農(nóng)信社、山東省農(nóng)信社、云南省農(nóng)信社、貴州省農(nóng)信社、陜西省農(nóng)信社、山西省農(nóng)信社等等。
課程對象
備 注
課程名稱：商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險防范
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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