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內(nèi)控管理與操作風(fēng)險

添加時間：2014-04-24 修改時間： 2014-04-24 課程編號:100162959

《內(nèi)控管理與操作風(fēng)險》課程大綱

一、內(nèi)部控制與合規(guī)管理
1. 內(nèi)部控制
² 內(nèi)控定義
² 內(nèi)控現(xiàn)狀
² 內(nèi)控目標(biāo)
² 內(nèi)控原則
² 控制環(huán)境
² 控制措施
² 內(nèi)控評價體系
² 強(qiáng)化內(nèi)控的主要途徑與手段
² 樹立正確的內(nèi)控意識
2. 合規(guī)管理
² 合規(guī)定義
² 合規(guī)風(fēng)險重要性
² 銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險矩陣表
² 三道防線、四道門檻
² 合規(guī)的六種誤區(qū)
² 合規(guī)管理理論
² 合規(guī)管理指導(dǎo)思想
² 合規(guī)管理要求
² 合規(guī)管理制度
二、操作風(fēng)險與防范措施
1. 操作風(fēng)險的定義及特點(diǎn)
2. 操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式及問題
3. 操作風(fēng)險的分類
² 內(nèi)部欺詐的防范與控制
² 外部欺詐的防范與控制
² 法律風(fēng)險的防范與控制
² 安全保衛(wèi)的防范與控制
三、業(yè)務(wù)管理規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)
1. 管理要求
2. 現(xiàn)場管理
3. 業(yè)務(wù)管理要求
4. 風(fēng)險防范措施
四、業(yè)務(wù)檢查和分析手段
1. 五個了解
2. 5W
3. 檢查重點(diǎn)內(nèi)容
4. 檢查對象
5. 檢查重點(diǎn)時間
6. 檢查方法的運(yùn)用
7. 培訓(xùn)要求
6. 精神激勵
6. 風(fēng)險分析報告準(zhǔn)備
五、重要風(fēng)險防范的范疇

《內(nèi)控管理與操作風(fēng)險》所屬分類

財務(wù)稅務(wù)

《內(nèi)控管理與操作風(fēng)險》所屬專題

企業(yè)風(fēng)險防范與管控、風(fēng)險管理、內(nèi)控培訓(xùn)、內(nèi)控評估培訓(xùn)、

《內(nèi)控管理與操作風(fēng)險》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后，我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨(dú)特點(diǎn)，對授課方案進(jìn)行調(diào)整

3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn)，在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段

4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程，解決實(shí)際問題，實(shí)現(xiàn)高度針對性和實(shí)用性

6.以點(diǎn)帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解，制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計劃，將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用

7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用，替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率

8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值，我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，并實(shí)時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)

授課培訓(xùn)師李建平老師簡介

李建平

中國培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn)；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務(wù)手冊，以及實(shí)時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會計、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫的維護(hù)工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容，題庫中包含了對公結(jié)算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習(xí)和考試，夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險防范能力。

本課程可以提供內(nèi)訓(xùn)，查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息

李建平老師其他內(nèi)訓(xùn)課

·銀行票據(jù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)

·銀行內(nèi)控評價體系

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·合規(guī)風(fēng)險與內(nèi)控管理

·支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險防范講授內(nèi)容

·營業(yè)廳日常內(nèi)控管理講授內(nèi)容

·網(wǎng)點(diǎn)全面風(fēng)險管理