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網(wǎng)點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)防范案例剖析

添加時(shí)間：2014-04-24 修改時(shí)間： 2014-04-24 課程編號(hào):100162964

《網(wǎng)點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)防范案例剖析》課程大綱

一、大案啟示，操作風(fēng)險(xiǎn)初步認(rèn)識(shí)
1、表現(xiàn)形式
2、表現(xiàn)特征
3、高發(fā)領(lǐng)域
二、以案說規(guī)，操作風(fēng)險(xiǎn)深度認(rèn)知
（一）內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與防范
1、內(nèi)部欺詐主要類型
2、內(nèi)部欺詐重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（1）核算要素
（2）現(xiàn)金管理
（3）自助設(shè)備
（4）客戶經(jīng)理
（5）操作行為
（6）電子銀行
（7）外包業(yè)務(wù)
（8）銀企對(duì)賬
3、內(nèi)部欺詐防范措施
（二）外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與防范
1、外部欺詐表現(xiàn)形式
2、外部欺詐主要特征
3、外部欺詐重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（1）結(jié)算賬戶
（2）客戶印鑒
（3）信用卡
（4）代理業(yè)務(wù)
（5）票據(jù)業(yè)務(wù)
4、外部欺詐防范措施
（三）法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與防范
1、協(xié)助執(zhí)行方面案例
2、反洗錢方面案例
3、法律風(fēng)險(xiǎn)防范措施
（四）互聯(lián)網(wǎng)金融主要風(fēng)險(xiǎn)
1、員工操作風(fēng)險(xiǎn)
2、第三方操作風(fēng)險(xiǎn)
3、客戶操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、風(fēng)險(xiǎn)防范措施

《網(wǎng)點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)防范案例剖析》所屬分類

財(cái)務(wù)稅務(wù)

《網(wǎng)點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)防范案例剖析》所屬專題

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、風(fēng)險(xiǎn)管理、

《網(wǎng)點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)防范案例剖析》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后，我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn)，對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整

3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn)，在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段

4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程，解決實(shí)際問題，實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性

6.以點(diǎn)帶面
通過對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解，制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃，將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用

7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用，替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率

8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值，我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)

授課培訓(xùn)師李建平老師簡介

李建平

中國培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn)；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè)，以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫的維護(hù)工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容，題庫中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習(xí)和考試，夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

本課程可以提供內(nèi)訓(xùn)，查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息

李建平老師其他內(nèi)訓(xùn)課

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·銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)體系

·商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理題綱

·商業(yè)銀行反洗錢業(yè)務(wù)講授

·會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

·柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理講授題綱

·合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理

·支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容

·營業(yè)廳日常內(nèi)控管理講授內(nèi)容

·網(wǎng)點(diǎn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理

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[內(nèi)訓(xùn)課] 高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)管理

[內(nèi)訓(xùn)課] 運(yùn)用稅收協(xié)定待遇，降低境外稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ————“

[內(nèi)訓(xùn)課] 風(fēng)險(xiǎn)隱患識(shí)別與控制（JSA）

[內(nèi)訓(xùn)課] 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

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培訓(xùn)師：王卓
所在地：洛陽
高級(jí)安全管理講師

培訓(xùn)師：吳曉玲
所在地：深圳
銀行風(fēng)控信貸專家

風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)公開課

金稅四期大數(shù)據(jù)監(jiān)管下企業(yè)中高收 講師：陳老師

進(jìn)出口活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)與企業(yè)健 講師：蔣海帆

1、對(duì)海關(guān)稽查重點(diǎn)與方法介紹，了解海關(guān)稽查2、分析企業(yè)進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)3、掌握審計(jì)機(jī)構(gòu)、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)組織和審計(jì)開展準(zhǔn)備4、用關(guān)務(wù)知...

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張軼　高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)管理

胡文霞　內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

胡文霞　全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

湯紅　信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)操作

郭濤　作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)管理

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與相關(guān)培訓(xùn)師