《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程詳情
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課程大綱：
第一部分 引言：缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見(jiàn)原因分析
• 對(duì)內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
• 什么是COSO？COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容？
• 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀(guān)念
• 內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
第二部分 控制環(huán)境在企業(yè)的表現(xiàn)
• 何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
• 如何建立良好的控制環(huán)境
第三部分 內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)-風(fēng)險(xiǎn)管理的模式
• 目標(biāo)確認(rèn)
• 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
• 風(fēng)險(xiǎn)管理-使企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的法寶
• 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
• 危機(jī)管理的金科玉律
第四部分 內(nèi)部控制活動(dòng)如何管理風(fēng)險(xiǎn)
• 常見(jiàn)的內(nèi)部控制活動(dòng)有哪些
• 如何做到職責(zé)分離？
• IT總體控制
• 預(yù)防性控制和檢查性控制
第五部分 內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)介
• 內(nèi)部審計(jì)-什么是內(nèi)審？
• 內(nèi)部審計(jì)在組織架構(gòu)中的位置？
• 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系
第六部分 職業(yè)舞弊
• 什么樣的人才會(huì)舞弊
• 職業(yè)舞弊理論-Your money is GONE
• 職業(yè)舞弊對(duì)企業(yè)造成的危害是什么？
• 如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制？
第七部分 內(nèi)控的建立和執(zhí)行：內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個(gè)階段
• 如何確定和分解目標(biāo)
• 如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
• 如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
• 如何有效執(zhí)行內(nèi)控
• 如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評(píng)估
第八部分 薩奧法案及公司治理
• 何為薩奧法案？
• 薩奧法案的內(nèi)容框架
• 審計(jì)人員的獨(dú)立性應(yīng)如何理解？
• S302及S404
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》培訓(xùn)受眾
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員
財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司高級(jí)管理人員
財(cái)務(wù)與其他職能部門(mén)的經(jīng)理和管理人員
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程目的
掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)及職業(yè)舞弊等理論
掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
提升管理層對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
通過(guò)企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》所屬分類(lèi)
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》所屬專(zhuān)題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、
內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、
風(fēng)險(xiǎn)管理、
內(nèi)控培訓(xùn)、
內(nèi)部控制培訓(xùn)、
內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
章薇
• 章老師多年任職于全球最大的會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道，負(fù)責(zé)審計(jì)，咨詢(xún)，財(cái)務(wù)ERP實(shí)施并且作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人被派駐日本普華永道咨詢(xún)公司，全面主持日本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)ERP咨詢(xún)及實(shí)施。后加入知名美資風(fēng)險(xiǎn)投資銀行，擔(dān)任投行事業(yè)部經(jīng)理。近年來(lái)，章老師曾擔(dān)任某品牌公司高管，全面管理公司的市場(chǎng)推廣和財(cái)務(wù)運(yùn)作。
• 章老師對(duì)財(cái)務(wù)工作在企業(yè)中的實(shí)際運(yùn)作有透徹的理解，多年的企業(yè)管理及咨詢(xún)、投行的經(jīng)歷，使得她擁有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)。章老師具優(yōu)秀的表達(dá)及溝通能力，她的培訓(xùn)課程運(yùn)用大量的實(shí)例，表達(dá)條理清晰，層次分明，實(shí)用透徹。
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