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內(nèi)部控制與風險管理
添加時間:2016-06-06      修改時間: 2016-06-06      課程編號:100183038
《內(nèi)部控制與風險管理》課程大綱

課程背景:
無論是出于經(jīng)營環(huán)境的急劇變化還是企業(yè)自身的發(fā)展壯大,提高自身的風險防范與應(yīng)對能力,已經(jīng)成為當今企業(yè)管理的重心之一。企業(yè)要想做到基業(yè)常青、經(jīng)營業(yè)績不斷增長,健全和完善自身的內(nèi)部控制及風險管理,將是企業(yè)可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵。
課程收益:
通過學習,使學員能意識到風險管理和內(nèi)部控制在企業(yè)管理中的重要作用。使學員了解內(nèi)部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性與效益性。具體培訓收益可以主要概括為以下幾點:
1、掌握先進的內(nèi)部控制、風險管理等理論,了解企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系
2、掌握內(nèi)部控制日常管理要點,不斷保持內(nèi)部控制的先進性與有效性
3、明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
4、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
5、通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點

課程時間:1天,6小時/天
授課對象:總經(jīng)理、企業(yè)高管、財務(wù)人員
授課方式:案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動式,要求全員參與。

課程大綱:
第一講:對內(nèi)部控制的重新認識
一、內(nèi)部控制概述
1、什么是內(nèi)部控制
2、企業(yè)為什么要進行內(nèi)部控制
3、誰對內(nèi)部控制具體負責
4、內(nèi)部控制有哪些局限性
5、內(nèi)部控制如何降低風險
6、是否所有的風險都需要控制
二、舞弊產(chǎn)生的原因及預(yù)防
1、舞弊產(chǎn)生的原因
2、舞弊產(chǎn)生的預(yù)防
三、內(nèi)部控制經(jīng)典案例剖析
第二講:讀懂風險,掌握風險背后的邏輯
一、企業(yè)風險概述
1、企業(yè)風險的含義
2、 企業(yè)面臨的主要風險類型
二、企業(yè)風險管理
1、企業(yè)風險管理的內(nèi)容
2、 企業(yè)風險管理的總體目標
3、企業(yè)風險管理的步驟
4、 企業(yè)風險管理組織系統(tǒng)
5、企業(yè)風險管理信息系統(tǒng)
三、如何識別和評估企業(yè)風險

第三講:怎樣實施有效的控制活動
一、、控制活動的方法
1、手工控制與自動控制
2、預(yù)防控制與發(fā)現(xiàn)性控制
二、、控制活動的措施
1、不相容職務(wù)分離控制
2、授權(quán)審批控制
3、財產(chǎn)保護控制
4、預(yù)算控制
5、績效考評控制
6、運營分析控制
7、建立重大風險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機制
三、有效的控制活動的主要工具

第四講:有效的信息與溝通
一、怎樣提供有效的控制信息
1、建立信息與溝通制度
2、信息與溝通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
二、建立健全有效的控制信息溝通渠道
五、內(nèi)部控制實務(wù)
一、內(nèi)部控制構(gòu)建案例分析
1、構(gòu)建內(nèi)部控制的背景分析
2、主要實施步驟與各步驟實施要點介紹
3、主要經(jīng)驗與做法
二、內(nèi)部控制手冊的編寫
1、內(nèi)部控制手冊的結(jié)構(gòu)
2、內(nèi)部控制手冊編寫重點與難點
3、內(nèi)部控制手冊編寫案例分享與討論
三、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
1、控制環(huán)境
2、內(nèi)部牽制
3、內(nèi)部審計
4、財務(wù)內(nèi)控
四、內(nèi)部控制的日常管理
1、工作機制
2、宣傳培訓
3、跟蹤與整改
4、內(nèi)控制度維護
5、內(nèi)控考核與案例分析

《內(nèi)部控制與風險管理》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《內(nèi)部控制與風險管理》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理、風險管理、內(nèi)控培訓、內(nèi)部控制培訓、內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理培訓內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓、內(nèi)控評估培訓、公司財務(wù)分析與風險防范、工廠精細化管理、風險防范與管理培訓
《內(nèi)部控制與風險管理》內(nèi)訓服務(wù)流程
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我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師胡文霞老師簡介
胡文霞
胡文霞
胡文霞老師 財務(wù)管理實戰(zhàn)專家
32年財務(wù)相關(guān)實戰(zhàn)經(jīng)驗
11年上市公司審計、財務(wù)管理
21年財稅、投資咨詢培訓
曾任:鞍山一工分公司(原上市公司600813) 財務(wù)經(jīng)理
曾任:鞍山大道會計師事務(wù)所 項目經(jīng)理
曾任:中國國際稅務(wù)咨詢公司鞍山公司 稅務(wù)顧問
曾任:鞍山德宣稅務(wù)師/會計師事務(wù)所 合伙人/所長
現(xiàn)任:上海瑞德會計師事務(wù)所 高級合伙人

1997年通過全國考試取得“中國注冊會計師”資格證書
1998年通過全國考試取得“中國注冊稅務(wù)師”資格證書
1999年取得“中國高級會計師”專業(yè)技術(shù)職稱證書
2002年取得“高級管理咨詢師”崗位資格證書

胡文霞老師擁有30多年的財務(wù)管理實務(wù)及10多年的培訓經(jīng)驗,將企業(yè)戰(zhàn)略、運營及流程管理與財務(wù)融合在一起,整合出一套對企業(yè)從數(shù)字管理角度及成本控制角度提升盈利能力的財務(wù)管理體系,擅長企業(yè)財務(wù)分析、預(yù)算與成本控制、運營資本與現(xiàn)金流管理,具備豐富的財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。具有豐富的納稅咨詢和稅務(wù)審查實戰(zhàn)經(jīng)驗,經(jīng)常受聘為稅務(wù)局與企業(yè)培訓,多年來一直參與財稅部門組織的財稅檢查工作,兼任多家企業(yè)財稅顧問,具有稅務(wù)師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、上市企業(yè)三重工作經(jīng)驗。并利用她30多年豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)驗,先后為國內(nèi)外大、中型近100家企業(yè)提供財務(wù)管理咨詢顧問及培訓服務(wù),幫助企業(yè)改變理財觀念,健全理財系統(tǒng),企業(yè)盈利總體提升50%以上、同時利潤品質(zhì)得到顯著改善。

財務(wù)、稅務(wù)咨詢項目:
● 慈溪恒進事業(yè)部會計核算體系建立項目
通過事業(yè)部會計核算體系建立咨詢項目,使該公司能正確理解和領(lǐng)悟傳統(tǒng)會計核算體系與事業(yè)部模式下的會計核算體系的區(qū)別;在執(zhí)行事業(yè)部管理模式的過程中,公司可以發(fā)現(xiàn)可持續(xù)改進的地方;通過事業(yè)部會計核算體系的建立,加強了公司對各事業(yè)部的有效管理,最終實現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標的達成。
● 營口光明贏利中心會計核算體系建立項目
通過贏利中心會計核算體系建立咨詢項目,使該公司能正確理解和領(lǐng)悟傳統(tǒng)會計核算體系與贏利中心模式下的會計核算體系的區(qū)別;在執(zhí)行贏利中心管理模式的過程中,公司可以發(fā)現(xiàn)可持續(xù)改進的地方;通過贏利中心會計核算體系的建立,加強了公司對贏利中心的管理,最終實現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標的達成。
● 長春吉聯(lián)財務(wù)管理咨詢項目
通過財務(wù)管理咨詢項目,使公司老板和高管能理解稅務(wù)會計、財務(wù)會計和管理會計的關(guān)聯(lián)性。 通過幫助公司制定符合其公司自身的財務(wù)管理模式的《標準財務(wù)作業(yè)流程》、《財務(wù)部門崗位職責》、《標準管理報表》及《財務(wù)管理制度》,可以讓公司老板及高管清楚的看到誰在為公司創(chuàng)造價值、哪個產(chǎn)品在為公司創(chuàng)造價值、哪個區(qū)域在為公司創(chuàng)造價值,為公司規(guī)劃未來、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標提供了決策信息。
● 濟南東岳財務(wù)管理咨詢項目
通過財務(wù)管理咨詢項目,使該公司的老板和高管能正確理解稅務(wù)會計、財務(wù)會計和管理會計的關(guān)聯(lián)性。 通過幫助公司制定符合其公司自身的財務(wù)管理模式的《會計核算體系》、《規(guī)范財務(wù)作業(yè)流程》、《財務(wù)部門崗位職責》、《標準管理報表》及《建立財務(wù)管理制度》,可以讓公司老板及高管清楚的看到誰在為公司創(chuàng)造價值、哪個產(chǎn)品在為公司創(chuàng)造價值、哪個區(qū)域在為公司創(chuàng)造價值,為公司規(guī)劃未來、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標提供了決策信息。

近期重復(fù)采購課程:
2015年1月—10月,上海某高校精品課程《戰(zhàn)略財務(wù)規(guī)劃與管理》、《決策者戰(zhàn)略財務(wù)管理》、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》連續(xù)講解12期。被選聘為2015年獨家課程講師。
2015年3月—現(xiàn)在,某網(wǎng)校財稅基礎(chǔ)專業(yè)課程16期。
2015年8月—9月,浙江紹興公開課3期,《基于數(shù)據(jù)的財務(wù)經(jīng)營決策與成本控制》、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》,參會人員包括市國稅局及各分局稅務(wù)人員、所有營改增企業(yè)法人代表及財務(wù)負責人。
2015年6月—10月,山東省威海市、臨沂市、菏澤市總裁班7期,《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》,參會人員:市中小企業(yè)總經(jīng)理、高管。
2015年9月—10月,新疆電信,《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》連續(xù)講解4期。
授課風格:
胡老師扎實的財務(wù)理論知識與豐富實踐經(jīng)驗的有效結(jié)合,形成了她嚴謹、清晰、實用、生動的授課風格;將課程理論和實踐緊密結(jié)合,將財務(wù)管理和戰(zhàn)略、經(jīng)營管理融為一體。課程深入淺出、活躍,視角獨到,內(nèi)容充實縝密,一貫受到學員的贊揚。
本課程可以提供內(nèi)訓,查看培訓師詳細信息
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·戰(zhàn)略財務(wù)規(guī)劃與管理
·財務(wù)報表閱讀與分析
·非財務(wù)人員的財務(wù)管理
·基于數(shù)據(jù)的財務(wù)經(jīng)營決策與成本控制
·全面風險管理與內(nèi)部控制
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  • 培訓師:常建軍
  • 所在地:西安
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  • 培訓師:湯紅
  • 所在地:廣州
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