《大宗商品貿(mào)易融資風險欺詐及法律后果和解決方案》課程詳情
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尊敬的嘉賓您好： 近年來，鋼貿(mào)融資、融資銅倉儲質(zhì)押融資騙貸案件頻發(fā)，銀行、企業(yè)融資風險提高，為幫助中外資銀行、進出口企業(yè)從業(yè)人員掌握識別方法與規(guī)避法律風險，對外貿(mào)易聯(lián)盟將在國內(nèi)舉辦2014年貿(mào)易融資最新進展與典型案例研討會，屆時邀請國內(nèi)權威知名律師-金賽波先生通過倉單重復質(zhì)押融資、鋼貿(mào)等大宗商品真實案例分析，了解欺詐手法、法律后果以及解決方案，從而規(guī)避融資欺詐行為，為了使本次研討會貼切實務，各行根據(jù)本行內(nèi)出現(xiàn)問題可在報名時提出關注問題，現(xiàn)場解答

第一部分：國際大宗貨品虛假貿(mào)易和融資的欺詐手法
（國際大宗貨品貿(mào)易、國際大宗貨品貿(mào)易融資、國際大宗貨品倉單融資）
1、信用證制度的漏洞：獨立性原則和單據(jù)交易原則；信用證交易參與各方對基礎合同和單據(jù)真實性的免責；銀行只審查單據(jù)和表面真實性。
2、旺盛的融資需求：中國國際資金成本高；房地產(chǎn)和地方政府融資平臺；
影子銀行：各種高收益?zhèn)鶆�；便宜的資金：利差；便宜的錢：匯差；
3、金融監(jiān)管問題與境內(nèi)外銀行考核指標；
套利者：真正賺大錢的大生意為什么不做
4、國內(nèi)貿(mào)易中的“小羅圈票”融資和詐騙手法
國內(nèi)倉單融資：交易真實性、單據(jù)的真實性和貨品的真實性。
國內(nèi)貿(mào)易融資的增值稅票哪兒來？真相真相真相！
參與融資銀行的明知和應知。
5、國際大羅圈票融資計劃：單據(jù)哪兒來？
轉(zhuǎn)口貿(mào)易、進口貨物貿(mào)易和融資：交易、單據(jù)的真實性和貨品的真實性。
各類貿(mào)易融資包括保理和福費庭融資：交易、單據(jù)的真實性和貨品真實性。
參與融資的公司和銀行對虛假交易的虛假單據(jù)及虛假融資的明知和應知
6、信用證和獨立保函以及其他貿(mào)易融資制度的獨立性和單據(jù)交易原則被濫用
誰是虛假融資和欺詐性的交易、反洗錢的鼓勵者？風險在哪里？
銀行內(nèi)部監(jiān)管和外部監(jiān)管起到的作用？

第二部分：大宗貨品虛假貿(mào)易和虛假融資的法律后果
1、刑事責任根據(jù)刑法典條款看待虛假貿(mào)易融資的后果與經(jīng)典案例回顧
2、行政責任（銀監(jiān)會、國家外匯局、人民銀行的行政處罰）
3、民事責任

第三部分：大宗貨品虛假貿(mào)易和虛假融資的法律解決方案
1、通過談判解決；
2、通過銀行技術解決；
3、通過司法程序解決。
 
費用及其它：
1、培訓費1800元/人（含培訓期間的食宿）
2、培訓費1200元/人（含培訓當日的午餐，住宿自理）
3、持有CDCS證書需申請學分請將英文名字、DC號碼傳至會務組。
4、“對外貿(mào)易聯(lián)盟”會員6800/年（每次限2人免費，名額以外7折優(yōu)惠）。


《大宗商品貿(mào)易融資風險欺詐及法律后果和解決方案》培訓受眾
銀行公司業(yè)務、國際業(yè)務操作、營銷、管理、風控、法律等人員；CDCS證書持有者；大宗商品交易中心、企業(yè)進出口貿(mào)易部、單證部、財會部、法律部等相關人員；國際金融與國際貿(mào)易執(zhí)業(yè)律師；大專院校國際金融與國際貿(mào)易教師等。

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特色課程

《大宗商品貿(mào)易融資風險欺詐及法律后果和解決方案》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、對外經(jīng)濟貿(mào)易課程、風險管理、國際貿(mào)易培訓、

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