《內(nèi)部控制與風險管理實務》課程大綱
「課程背景」
巴林銀行、安然、世通、帕瑪拉特、鄭百文、秦池、巨人、三株、三鹿……等一批批旗艦型企業(yè)倒下，再次向我們證明了“得控則強、失控則弱、無控則亡”的黃金法則。如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？如何確保企業(yè)財務報告的可靠性？如何盡可能地減少企業(yè)的資產(chǎn)流失？如何保證企業(yè)遵守相關法律法規(guī)？這是全球危機背景下企業(yè)必須深思的經(jīng)營話題。
2008年6月28日，財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》�！兑�(guī)范》自2009年7月1日起先在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵非上市的其他大中型企業(yè)執(zhí)行。這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動，標志著我國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建設取得重大突破。
本課程圍繞著企業(yè)內(nèi)部控制框架、內(nèi)部控制設計、內(nèi)部控制實務及風險管理等企業(yè)控制體系核心模塊進行深入探討，為學員企業(yè)內(nèi)部控制建設提供實戰(zhàn)性指導。

「課程收益」
s 了解目前先進的內(nèi)部控制理論和實踐狀況
s 掌握先進內(nèi)部控制、風險管理、職業(yè)舞弊和內(nèi)部審計等理論
s 掌握企業(yè)內(nèi)部控制缺陷診斷方法，評價內(nèi)控效果并進行改進
s 掌握內(nèi)部控制體系設計方法，建立適合企業(yè)自身內(nèi)控體系
s 通過內(nèi)控典型案例幫助學員掌握業(yè)務活動中控制要點、控制標準和控制方法
s 掌握風險管理的基本流程

「適合對象」
s 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及其他相關的高級管理人員
s 負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門相關人員
s 財務及其他職能部門的經(jīng)理

「課程大綱」
模塊一：企業(yè)導入內(nèi)部控制的必要性
1. 從巴林銀行、中航油、三鹿…等企業(yè)談起
2. 成功企業(yè)與失敗企業(yè)四大差異
3. 內(nèi)部控制知識體系發(fā)展因程
4. 我國現(xiàn)行內(nèi)部控制法規(guī)體系

模塊二：內(nèi)部控制框架體系解析
1. 創(chuàng)建健康的可持續(xù)的控制環(huán)境
2. 風險管理流程設計與實施
3. 控制活動及其日常經(jīng)營工作中體現(xiàn)
4. 創(chuàng)建暢通的信息溝通渠道
5. 重視審計監(jiān)督體系建設

模塊三：內(nèi)部控制與風險流程設計實務
1. 誰來負責內(nèi)控流程體系設計？內(nèi)控流程設計依據(jù)與原則
2. 人力資源風險識別與控制流程設計
3. 資金管理風險識別與控制流程設計
4. 采購業(yè)務風險識別與控制流程設計
5. 存貨業(yè)務風險識別與控制流程設計
6. 固定資產(chǎn)風險識別與控制流程設計
7. 銷售業(yè)務風險識別與控制流程設計
8. 合同管理風險識別與控制流程設計
9. 信息系統(tǒng)風險識別與控制流程設計

模塊四：內(nèi)部控制活動實施及其局限性
1. 制度流程實施效果不佳原因剖析
2. 制度流程有效落地四項策略
3. 制度流程先天性不足的預防


《內(nèi)部控制與風險管理實務》課程目的
s 了解目前先進的內(nèi)部控制理論和實踐狀況
s 掌握先進內(nèi)部控制、風險管理、職業(yè)舞弊和內(nèi)部審計等理論
s 掌握企業(yè)內(nèi)部控制缺陷診斷方法，評價內(nèi)控效果并進行改進
s 掌握內(nèi)部控制體系設計方法，建立適合企業(yè)自身內(nèi)控體系
s 通過內(nèi)控典型案例幫助學員掌握業(yè)務活動中控制要點、控制標準和控制方法
s 掌握風險管理的基本流程


《內(nèi)部控制與風險管理實務》所屬分類
特色課程

《內(nèi)部控制與風險管理實務》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理、風險管理、內(nèi)控培訓、內(nèi)部控制培訓、內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理培訓、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓、內(nèi)控評估培訓、

《內(nèi)部控制與風險管理實務》內(nèi)訓服務流程

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