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商業(yè)銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)講授
添加時(shí)間:2014-12-25      修改時(shí)間: 2014-12-25      課程編號(hào):100172925
《商業(yè)銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)講授》課程大綱
一、 反洗錢(qián)基礎(chǔ)
1、 洗錢(qián)的概念
2、 洗錢(qián)的過(guò)程
3、 洗錢(qián)的手法
4、 洗錢(qián)的危害
5、 洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)

二、 立法背景及機(jī)構(gòu)
1、 立法背景
2、 組織機(jī)構(gòu)

三、 政策法規(guī)解讀
1、 反洗錢(qián)法
2、 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
3、 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
4、 金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
5、 金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

四、 結(jié)算工具使用
1、 現(xiàn)金交易
2、 轉(zhuǎn)賬交易
3、 信用卡
4、 電子銀行

五、 經(jīng)典案例剖析
六、 常見(jiàn)疑難問(wèn)題
七、 重大風(fēng)險(xiǎn)揭示
八、 主要工作措施

《商業(yè)銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)講授》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《商業(yè)銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)講授》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)銀行客戶投訴抱怨處理技巧、銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)
《商業(yè)銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)講授》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

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內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師李建平老師簡(jiǎn)介
李建平
李建平
中國(guó)培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn);
現(xiàn)任某國(guó)有商業(yè)銀行某省分行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng);
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作,是該行制度專家組成員,先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作,參與編寫(xiě)了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問(wèn)題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè),以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中,注意理論聯(lián)系實(shí)際,曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度,得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫(kù)的維護(hù)工作,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫(kù)內(nèi)容,題庫(kù)中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道,員工通過(guò)練習(xí)和考試,夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底,提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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銀行服務(wù)禮儀培相關(guān)培訓(xùn)師
陳詩(shī)穎
  • 培訓(xùn)師:陳詩(shī)穎
  • 所在地:武漢
  • 銀行服務(wù)禮儀提升專家
楊理
  • 培訓(xùn)師:楊理
  • 所在地:上海
  • IPA 國(guó)際禮儀專家委員會(huì)
銀行服務(wù)禮儀培相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
銀行客戶投訴抱相關(guān)培訓(xùn)師
趙原
  • 培訓(xùn)師:趙原
  • 所在地:昆明
  • 招投標(biāo)管理實(shí)戰(zhàn)專家
馬雅
  • 培訓(xùn)師:馬雅
  • 所在地:烏魯木齊
  • 銀行效能提升培訓(xùn)與輔導(dǎo)教練
銀行客戶投訴抱相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
銀行窗口服務(wù)禮相關(guān)培訓(xùn)師
陳詩(shī)穎
  • 培訓(xùn)師:陳詩(shī)穎
  • 所在地:武漢
  • 銀行服務(wù)禮儀提升專家
楊理
  • 培訓(xùn)師:楊理
  • 所在地:上海
  • IPA 國(guó)際禮儀專家委員會(huì)
銀行窗口服務(wù)禮相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
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