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柜面操作風險管理講授題綱

添加時間：2014-12-25 修改時間： 2014-12-25 課程編號:100172923

《柜面操作風險管理講授題綱》課程大綱

一、柜面操作風險基本內(nèi)容
1、概念和特點
2、臨柜表現(xiàn)形式
3、臨柜表現(xiàn)特征
4、產(chǎn)生根源
5、帶來影響
二、主要操作風險及防范措施
1、內(nèi)部欺詐風險點的識別與控制
（1）內(nèi)部欺詐類型
（2）內(nèi)部欺詐特點
（3）主要風險點
（4）重要控制措施
（5）案件線索甄別
（6）可疑業(yè)務(wù)表現(xiàn)形式
2、外部欺詐風險點的識別與控制
（1）外部欺詐表現(xiàn)形式
（2）外部欺詐特征
（3）主要風險控制點
（4）票據(jù)識別技巧
（5）瑕疵票據(jù)的解決方案
（6）防范措施
3、法律風險的識別與控制
（1）協(xié)助執(zhí)行注意事項
（2）凍結(jié)、解凍、扣劃業(yè)務(wù)關(guān)鍵點
（3）反洗錢工作風險點及控制措施
三、網(wǎng)點長效規(guī)范管理要求
1、現(xiàn)場規(guī)范管理要求
2、業(yè)務(wù)規(guī)范管理要求
3、業(yè)務(wù)崗位分離要求
4、履職管理要求
四、日常檢查和分析
1、柜員自查的方法和技巧
2、提高核算質(zhì)量的途徑
3、發(fā)現(xiàn)差錯的處理辦法
4、有效保護自己的措施
5、增強風險敏感性的方方面面
五、重點工作提示

《柜面操作風險管理講授題綱》所屬分類

市場營銷

《柜面操作風險管理講授題綱》所屬專題

企業(yè)風險防范與管控、風險管理、內(nèi)部控制培訓、內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理培訓、內(nèi)控評估培訓、公司財務(wù)分析與風險防范、工廠精細化管理、

《柜面操作風險管理講授題綱》內(nèi)訓服務(wù)流程

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在線提交培訓需求

培訓顧問需求調(diào)研

溝通確認內(nèi)訓方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后，我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點，對授課方案進行調(diào)整

3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓，在職工作輔導培訓等培訓手段

4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓顧問的角度設(shè)計課程，解決實際問題，實現(xiàn)高度針對性和實用性

6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解，制定切合實際的培訓計劃，將管理培訓與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓最佳作用

7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用，替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率

8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值，我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估，并實時跟進培訓改進

授課培訓師李建平老師簡介

李建平

中國培訓研究院銀行內(nèi)部控制與風險管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負責業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務(wù)手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓網(wǎng)點內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務(wù)培訓，參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個層面。
全面負責全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容，題庫中包含了對公結(jié)算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習和考試，夯實了業(yè)務(wù)功底，提高了風險防范能力。

本課程可以提供內(nèi)訓，查看培訓師詳細信息

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