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柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理講授題綱
添加時(shí)間:2014-12-25      修改時(shí)間: 2014-12-25      課程編號(hào):100172923
《柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理講授題綱》課程大綱
一、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)基本內(nèi)容
1、概念和特點(diǎn)
2、臨柜表現(xiàn)形式
3、臨柜表現(xiàn)特征
4、產(chǎn)生根源
5、帶來影響
二、主要操作風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
1、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與控制
(1)內(nèi)部欺詐類型
(2)內(nèi)部欺詐特點(diǎn)
(3)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
(4)重要控制措施
(5)案件線索甄別
(6)可疑業(yè)務(wù)表現(xiàn)形式
2、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與控制
(1)外部欺詐表現(xiàn)形式
(2)外部欺詐特征
(3)主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)
(4)票據(jù)識(shí)別技巧
(5)瑕疵票據(jù)的解決方案
(6)防范措施
3、法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與控制
(1)協(xié)助執(zhí)行注意事項(xiàng)
(2)凍結(jié)、解凍、扣劃業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)
(3)反洗錢工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施
三、網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)效規(guī)范管理要求
1、現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范管理要求
2、業(yè)務(wù)規(guī)范管理要求
3、業(yè)務(wù)崗位分離要求
4、履職管理要求
四、日常檢查和分析
1、柜員自查的方法和技巧
2、提高核算質(zhì)量的途徑
3、發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)的處理辦法
4、有效保護(hù)自己的措施
5、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的方方面面
五、重點(diǎn)工作提示


《柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理講授題綱》所屬分類
市場(chǎng)營銷

《柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理講授題綱》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制培訓(xùn)內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、內(nèi)控評(píng)估培訓(xùn)、公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范工廠精細(xì)化管理、
《柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理講授題綱》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師李建平老師簡(jiǎn)介
李建平
李建平
中國培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn);
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng);
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作,是該行制度專家組成員,先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作,參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè),以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中,注意理論聯(lián)系實(shí)際,曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度,得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫的維護(hù)工作,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容,題庫中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道,員工通過練習(xí)和考試,夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底,提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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段富輝
  • 培訓(xùn)師:段富輝
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陶建科
  • 培訓(xùn)師:陶建科
  • 所在地:鄭州
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程海晉
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  • 培訓(xùn)師:陳華(上海)
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