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支付結(jié)算規(guī)范及風(fēng)險防范

添加時間：2015-06-03 修改時間： 2015-06-03 課程編號:100181073

《支付結(jié)算規(guī)范及風(fēng)險防范》課程大綱

一、支付結(jié)算種類及基本規(guī)定
1．票據(jù)種類
2．支付結(jié)算原則
3．結(jié)算處罰
二、業(yè)務(wù)處理流程及風(fēng)險控制要點
1．支票
2．本票
3．銀行匯票
4．匯兌
5．貸記業(yè)務(wù)
6．托收承付
7．委托收款
8．商業(yè)匯票
Ø 商業(yè)承兌匯票
Ø 銀行承兌匯票
三、案例分析
1．案例一：為增存款違規(guī)開戶，千萬資金終被挪用
2．案例二：銀行員工越權(quán)“服務(wù)”，客戶資金悄然轉(zhuǎn)移
3．案例三：違規(guī)開立結(jié)算賬戶，犯罪分子詐騙得逞
4．案例四：事權(quán)劃分有章不循
5．案例五：變造票據(jù)，以假亂真
6．案例六：識別偽造合同，堵截假貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

《支付結(jié)算規(guī)范及風(fēng)險防范》所屬分類

財務(wù)稅務(wù)

《支付結(jié)算規(guī)范及風(fēng)險防范》所屬專題

企業(yè)風(fēng)險防范與管控、風(fēng)險管理、公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范、風(fēng)險防范與管理培訓(xùn)、

《支付結(jié)算規(guī)范及風(fēng)險防范》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后，我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點，對授課方案進(jìn)行調(diào)整

3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn)，在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段

4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程，解決實際問題，實現(xiàn)高度針對性和實用性

6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解，制定切合實際的培訓(xùn)計劃，將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用

7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用，替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率

8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值，我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，并實時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)

授課培訓(xùn)師王一鳴老師簡介

王一鳴

 金融培訓(xùn)實戰(zhàn)派專家
 中國某國有五大行審計部高管
 國有行五大行培訓(xùn)中心特約高級培訓(xùn)講師
 銀行審計工作經(jīng)歷逾30年
 國內(nèi)審計部極少精通銀行業(yè)務(wù)和計算機(jī)技術(shù)的非現(xiàn)場資深專家
 多次參與總行非現(xiàn)場稽核風(fēng)險指標(biāo)體系的編制
 為五大行針對大數(shù)據(jù)開發(fā)多個非現(xiàn)場稽核項目
 多次受邀為五大行稽核條線介紹非現(xiàn)場審計經(jīng)驗
專家介紹：
高級會計師、高級經(jīng)濟(jì)師。王老師任職于某國有五大行，從事金融工作三十多年，12年銀行非現(xiàn)場審計工作經(jīng)歷。熟悉銀行會計、財務(wù)、審計工作，并有較為深入的研究。在銀行任職期間，兼任該行培訓(xùn)中心資深講師，具有15年教學(xué)和培訓(xùn)經(jīng)歷。隨著銀行各項業(yè)務(wù)電子化、網(wǎng)絡(luò)化程度提高，現(xiàn)代審計理念中，現(xiàn)場審計應(yīng)建立在非現(xiàn)場審計基礎(chǔ)之上，王老師課程順應(yīng)時代潮流，具有極大的實用價值。他以龐大的數(shù)據(jù)為依托，利用現(xiàn)有的技術(shù)手段，精確、批量地處理被審計對象的相關(guān)業(yè)務(wù)信息，并將自己多年工作心得和寶貴經(jīng)驗延展到課程內(nèi)容之中。觀點新穎，如《企業(yè)財務(wù)報表分析與舞弊識別》，王老師就以信貸審計的角度，把大數(shù)據(jù)、各種指標(biāo)等因素，融匯其中，精準(zhǔn)有效找出報表存在的問題，現(xiàn)場實操，以生動的案例印證理論和觀點。作為業(yè)內(nèi)資深專家，王老師受邀為多家銀行授課，領(lǐng)導(dǎo)聽后給予極高評價，并多次追加課程，開設(shè)公開課，座無虛席。

本課程可以提供內(nèi)訓(xùn)，查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息

王一鳴老師其他內(nèi)訓(xùn)課

·《信息系統(tǒng)審計》（IT審計）

·新興業(yè)務(wù)審計

·《計算機(jī)輔助審計》（非現(xiàn)場審計）

·會計內(nèi)部控制

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