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銀行柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范
添加時(shí)間:2014-12-25      修改時(shí)間: 2014-12-25      課程編號(hào):100172948
《銀行柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》課程大綱
一、銀行柜員法律風(fēng)險(xiǎn)概述
1、柜員法律風(fēng)險(xiǎn)形成的原因、特點(diǎn)和種類
2、銀行柜員應(yīng)當(dāng)依法開展業(yè)務(wù)
3、銀行柜員辦理儲(chǔ)蓄類業(yè)務(wù)的義務(wù)
4、銀行柜員辦理其他業(yè)務(wù)應(yīng)注意的事項(xiàng)

二、柜員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)
1、專業(yè)意識(shí)
2、維權(quán)意識(shí)
3、證據(jù)意識(shí)
4、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
5、程序意識(shí)

三、柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、存款合同
Ø 存款合同的成立要件
Ø 存款合同的生效要件
Ø 存款合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利
Ø 存款合同中金融機(jī)構(gòu)的提示和告知義務(wù)
2、存單掛失止付
Ø 存單掛失的形式
Ø 存單掛失操作的風(fēng)險(xiǎn)防范
3、冒領(lǐng)存款
Ø 幾種典型的毛領(lǐng)存款的形式
Ø 存款人是否對(duì)真正的存款人承擔(dān)付款義務(wù)
Ø 冒領(lǐng)存款的風(fēng)險(xiǎn)防范
4、偽造存單的法律后果
Ø 表見代理
Ø 如何防范風(fēng)險(xiǎn)
5、簽名蓋章
6、存款繼承
7、代填憑證
8、修改密碼
9、投訴處理
10、查詢、凍結(jié)、扣劃
11、對(duì)客戶名譽(yù)權(quán)的保護(hù)
12、多支付存款的法律后果
13、作廢存單應(yīng)當(dāng)及時(shí)合理處理
14、存單大小寫不一致的法律責(zé)任
15、存款憑條與存單金額不一致的法律責(zé)任
…………

《銀行柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《銀行柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、風(fēng)險(xiǎn)管理、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)銀行客戶投訴抱怨處理技巧、公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范、銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理培訓(xùn)
《銀行柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

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課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師郭耀峰老師簡介
郭耀峰
郭耀峰
郭耀峰,男,法學(xué)和會(huì)計(jì)學(xué)雙學(xué)士,經(jīng)濟(jì)法碩士,現(xiàn)任教于某高校。長期從事銀行業(yè)方面的法律教學(xué)、研究和培訓(xùn),經(jīng)驗(yàn)豐富,能從實(shí)踐當(dāng)中進(jìn)行理論總結(jié),在培訓(xùn)中深入淺出、舉一反三、寓教于樂,側(cè)重于農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和農(nóng)村信用社的信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范、柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范、客戶經(jīng)理法律知識(shí)、銀行從業(yè)人員職業(yè)操守和合規(guī)業(yè)務(wù)法律知識(shí)、以及商業(yè)銀行基礎(chǔ)法律知識(shí)的培訓(xùn)等。目前從教10年,已經(jīng)培訓(xùn)、服務(wù)客戶120多家。

核心課程

【商業(yè)銀行系列】
《商業(yè)銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范》、《商業(yè)銀行客戶經(jīng)理法律知識(shí)培訓(xùn)》;
《商業(yè)銀行柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》、《商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范》;
《商業(yè)銀行法律基礎(chǔ)知識(shí)》;
【農(nóng)信社、農(nóng)商行、合行系列】
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范》;
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范》;
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社客戶經(jīng)理法律知識(shí)培訓(xùn)》;
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》;
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社法律基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)》;

服務(wù)客戶

中國銀行忻州支行、陽泉支行(全員崗位任職資格金融法律法規(guī)培訓(xùn));建設(shè)銀行太原分行;郵政儲(chǔ)蓄銀行太谷支行;晉商銀行;黃河農(nóng)村商業(yè)銀行;貴陽市烏當(dāng)區(qū)農(nóng)村信用社;甘肅農(nóng)村信用社、蘭州市農(nóng)村商業(yè)銀行;寧夏農(nóng)村信用社、臨澤農(nóng)村合作銀行;山西全省一百多家農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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·銀行信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
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·銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范
·信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控
風(fēng)險(xiǎn)管理
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銀行客戶投訴抱怨處理技巧
公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范
銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)
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[內(nèi)訓(xùn)課] 銀行服務(wù)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新
[內(nèi)訓(xùn)課] 銀行客戶經(jīng)理財(cái)務(wù)報(bào)表分析課程—(兩天)
[內(nèi)訓(xùn)課] 高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)管理
[內(nèi)訓(xùn)課] 運(yùn)用稅收協(xié)定待遇,降低境外稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ————“
風(fēng)險(xiǎn)防范與管理相關(guān)培訓(xùn)師
常建軍
  • 培訓(xùn)師:常建軍
  • 所在地:西安
  • 財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家
湯紅
  • 培訓(xùn)師:湯紅
  • 所在地:廣州
  • 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理專家
風(fēng)險(xiǎn)防范與管理相關(guān)公開課
1.全面了解人力資源管理過程中的法律風(fēng)險(xiǎn);2.透徹理解與人力資源管理有關(guān)的政策法律法規(guī);3.深度培養(yǎng)預(yù)測(cè)、分析人力資源管理法律風(fēng)險(xiǎn)的思維;4.系統(tǒng)掌握預(yù)...
企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和物資具有需求急、技術(shù)更新快、進(jìn)口物資采購周期長、成本高、部分供應(yīng)商壟斷、開發(fā)供應(yīng)商難度大等特點(diǎn),如何通過招標(biāo)規(guī)范采購行為、降低采...
風(fēng)險(xiǎn)防范與管理相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
銀行服務(wù)禮儀培相關(guān)培訓(xùn)師
陳詩穎
  • 培訓(xùn)師:陳詩穎
  • 所在地:武漢
  • 銀行服務(wù)禮儀提升專家
楊理
  • 培訓(xùn)師:楊理
  • 所在地:上海
  • IPA 國際禮儀專家委員會(huì)
公司財(cái)務(wù)分析與相關(guān)公開課
1、對(duì)海關(guān)稽查重點(diǎn)與方法介紹,了解海關(guān)稽查2、分析企業(yè)進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)3、掌握審計(jì)機(jī)構(gòu)、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)組織和審計(jì)開展準(zhǔn)備4、用關(guān)務(wù)知...
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  • 培訓(xùn)師:程海晉
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陳華(上海)
  • 培訓(xùn)師:陳華(上海)
  • 所在地:上海
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銀行客戶投訴抱相關(guān)公開課
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1.掌握客戶服務(wù)話題的眾多底層邏輯2.得到一整套關(guān)于服務(wù)設(shè)計(jì)的基本原則和工具3.公式化和流程化解決客戶服務(wù)痛點(diǎn)4.化解高頻的客戶服務(wù)難點(diǎn)場景5.獲得打造差...
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